В Липецкой области доход от незаконной банковской деятельности превысил 9 млн рублей
14 августа 2017г. 11:00
Происшествия
В отношении 10 участников организованной группы возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности.
Предварительно установлено, что подозреваемые незаконно обналичивали денежные средства через создаваемые ими фиктивные юридические лица. Получая процент от каждой проведенной ими финансовой операции, их доход превысил 9 млн рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело «Незаконная банковская деятельность». Максимальное наказание - лишение свободы на срок до 7 лет.
Предварительно установлено, что подозреваемые незаконно обналичивали денежные средства через создаваемые ими фиктивные юридические лица. Получая процент от каждой проведенной ими финансовой операции, их доход превысил 9 млн рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело «Незаконная банковская деятельность». Максимальное наказание - лишение свободы на срок до 7 лет.
Количество показов: 657
Источник: пресс-служба УМВД России по Липецкой области
