По версии следствия, в 2023–2024 годах 47-летняя гендиректор управляющей компании и ее 62-летний сообщник нашли логистическую фирму, которая испытывала финансовые трудности. Злоумышленники уговорили владельца продать им недостроенные склады, пообещав выплатить всю сумму частями. Однако перечислили только 2,5 миллиона рублей, после чего под разными предлогами перестали платить, хотя изначально не собирались выполнять свои обещания. Договоры купли-продажи были заключены, и право собственности на объекты перешло к компании, подконтрольной обвиняемой.

Чтобы придать сделке законный вид, мошенники разыграли фиктивный судебный спор. В феврале 2024 года сообщник подал иск к управляющей компании о взыскании 57 миллионов рублей по якобы существующему договору займа, приложив поддельные документы о залоге складов. Ответчица в лице генерального директора полностью признала эти требования. Однако суд разобрался в ситуации: оказалось, что все бумаги оформлены лишь для видимости, а реальных долговых обязательств не было. В итоге истцу отказали, а его действия признали попыткой легализовать похищенное и сфальсифицировать доказательства.

Теперь уголовное дело, возбужденное по статьям о мошенничестве в сфере недвижимости, покушении на легализацию преступных доходов и подделке улик, передано в суд с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением.