Прокуратура направила в суд дело о кредитном мошенничестве на 36,5 млн рублей
Прокуратура Липецкой области утвердила обвинительное заключение по делу четверых участников организованной преступной группы. Их обвиняют в мошенничестве в сфере кредитования в особо крупном размере, незаконном образовании юридического лица, неправомерном обороте средств платежей и легализации денег, полученных преступным путём.
По версии следствия, в июле 2024 года обвиняемые через сайт банка подали заявку на кредит в 30 млн рублей на развитие бизнеса организации, которая фактически не вела хозяйственную деятельность и не собиралась исполнять обязательства. Заявку одобрили. Таким же способом они добились автокредита на сумму свыше 6,5 млн рублей для одного из участников.
Чтобы скрыть преступление и легализовать 30 млн рублей, участники группы перевели деньги на счета подконтрольных фирм-однодневок и индивидуальных предпринимателей, а средства, взятые под видом покупки автомобиля, обналичили.
Уголовное дело направлено в Советский районный суд Липецка для рассмотрения по существу.