По версии следствия, с 2020 по 2024 год злоумышленники зарегистрировали более 70 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на подставных лиц, чтобы обналичивать деньги. Через электронные подписи и ключи доступа к счетам они зачисляли безналичные средства по фиктивным основаниям, а затем снимали наличные с помощью банковских карт и чековых книжек.

За услуги брали комиссию не менее 12% от перечисленных сумм. Доход группы в особо крупном размере превысил 33 млн рублей. Уголовное дело, которое вела следственная часть СУ УМВД России по Липецкой области, прокурор направил в суд.