Липчанка в суде ответила за создание фирмы-однодневки

В Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летней безработной жительницы Данковского района. Женщина обвиняется в создании юридического лица через подставных лиц, совершенном группой лиц по предварительному сговору. А также - в 16 эпизодов  сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

"Обвиняемая в 2021 году передала неустановленным лицам свой паспорт гражданина РФ для подготовки необходимых документов для регистрации юридического лица и внесения в Единый государственный реестр сведений о ней, как об учредителе и директоре ООО, несмотря на то, что фактически к управлению организацией отношения не имела. Необходимые для регистрации документы были переданы ею посредством сети Интернет в  налоговую инспекцию. За денежное вознаграждение она открыла расчетные счета в различных банках с системой дистанционного  обслуживания, доступ к которым предоставила неустановленным лицам для совершения операций с денежными средствами, их обналичивания", - говорится в сообщении пресс-службы регионального следкома.