Прокуратура Липецкой области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности, незаконном образовании юридических лиц и неправомерном обороте средств платежей. Пятерых липчан обвиняют в работе в составе организованной группы.

По версии следствия, с 2020 по 2024 год злоумышленники зарегистрировали более 70 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на подставных лиц, чтобы обналичивать деньги. Через электронные подписи и ключи доступа к счетам они зачисляли безналичные средства по фиктивным основаниям, а затем снимали наличные с помощью банковских карт и чековых книжек.

За услуги брали комиссию не менее 12% от перечисленных сумм. Доход группы в особо крупном размере превысил 33 млн рублей. Уголовное дело, которое вела следственная часть СУ УМВД России по Липецкой области, прокурор направил в суд.