"Банкир" незаконно получил более 2,6 млн рублей

Житель  Лебедяни признан виновным в незаконной банковской деятельности.

Мужчина разработал механизм получения финансовой выгоды -  осуществлял безналичные переводы на счета подконтрольных ему организаций от клиентов, нуждавшихся в услугах по обналичиванию денег и их дальнейшему кассовому обслуживанию. В результате незаконной банковской деятельности с  2014  по 2017 годы в качестве платы за услуги он получил доход не менее 2 640 087,21 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия подсудимый полностью признал свою вину. Суд приговорил виновного к штрафу в доход государства в размере 200 тысяч руб.

Указанный приговор стал первым в области по данной категории дел.