Фигурантам уголовного дела незаконная банковская деятельность принесла более 9,5 млн рублей

В регионе задержаны 11 участников организованной группы по факту незаконной банковской деятельности. В результате обысков обнаружены и изъяты учредительные документы юридических лиц, документы о финансово-хозяйственной деятельности и печати организаций, а также денежные средства.

Предварительно установлено, что подозреваемые незаконно обналичивали денежные средства через создаваемые ими фиктивные юридические лица. Получая процент от каждой проведенной ими финансовой операции, они получили доход более 9,5 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Максимальное наказание - лишение свободы на срок до 7 лет. Фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.