По данным Следкома Липецкой области, в 2013–2016 годах застройщик, зная, что у компании нет разрешения на расширение жилого дома на ул. 50 лет НЛМК, через подконтрольную фирму ООО «Борсалино» заключил более сотни договоров цессии в отношении несуществующих квартир на общую сумму более 85,5 млн рублей. По уголовному делу потерпевшими признаны 107 человек и 4 юрлица.
У застройщика изъят земельный участок с недостроем и передан в Фонд развития территорий для завершения строительства. 258 человек получили выплаты на общую сумму почти 731 млн. рублей от Фонда защиты прав граждан и управления строительства и архитектуры Липецкой области.
Расследование включало 50 обысков, 26 выемок и 33 экспертизы. Дело заняло 81 том.
Эк-директора приговорил к 3 годам колонии общего режима. Соучастник скрылся — его разыскивают.