В Липецке сотрудниками полиции пресечена деятельность организованной преступной группы, которая на территории Липецкой, Московской областей и Краснодарского края, занималась незаконной банковской деятельностью, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере. В группу входило более восьми человек, ими были созданы и зарегистрированы на территории Липецкой области и Краснодарского края организации и ИП, фактически не ведущие финансово-хозяйственную деятельность, и используемые для «отмывания» денежных средств. Почти два года, с 2018 по 2020, преступная группа осуществляла незаконные банковские операции на сумму свыше 70 миллионов рублей. Участниками ОПГ был извлечен доход в виде 13% от суммы переведенных заказчиками безналичных денежных средств, который составил более 10 миллионов рублей.
СЧ СУ УМВД России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч.2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», максимальные санкции которой – до семи лет лишения свободы.
