Как сообщили в региональном МВД, полицейские совместно с коллегами из ФСБ пресекли незаконную банковскую деятельность. Пятеро мужчин и три женщины, не имея регистрации и специального разрешения, осуществляли переводы и инкассацию денежных средств в Белгородской, Воронежской, Липецкой, Московской, Орловской и Тамбовской областях. Все операции производились от имени юридических и физических лиц с использованием подконтрольных им расчетных счетов.
Сотрудники правоохранительных органов выявили не менее 35 организаций, расчетные счета которых были открыты в 18 банках. С 2020 по 2023 год мошенники произвели операции на сумму свыше 1 млрд рублей. Размер незаконного дохода превысил 168 млн рублей.
В ходе обысков в жилых и офисных помещениях изъяты документы и вещественные доказательства. Предварительное расследование продолжается», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
