По данным следствия, в 2023 году женщина, будучи индивидуальным предпринимателем, открыла в Липецке офис, где обещала клиентам высокие проценты по вкладам.
Доверчивые граждане оформляли кредиты в банках и передавали наличные организатору схемы. Какое-то время дивиденды действительно выплачивались, но затем женщина внезапно уехала из региона и перестала выходить на связь.
Суммы взносов варьировались от 300 тысяч до 4,5 миллиона рублей. За два года от действий фигурантки пострадали 117 жителей Липецкой области, а общий ущерб превысил 305 миллионов рублей.
Во время обыска в арендуемом помещении полицейские изъяли документацию, банковские карты и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Саму фигурантку задержали сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Липецку совместно с коллегами из Республики Башкортостан в Иглинском районе. Конечной точкой маршрута был Екатеринбург, где она планировала заняться аналогичной деятельностью. По дороге, ещё в Воронежской области, обвиняемая избавилась от сотовых телефонов и сим-карт.
Суд наложил арест на три принадлежащих ей транспортных средства. Материалы уголовного дела, возбуждённого по части 4 статьи 159 УК РФ, вместе с обвинительным заключением вскоре направят в суд. Судебного заседания фигурантка дожидается под стражей.
